Afbeelding: Suriname Herald – 25 oktober 2023 om 10:03
Bron: Suriname Herald
Publicatiedatum: 25 oktober 2023 om 10:03
De Nederlandse Bank (DNB) heeft besloten om de vergunningen van het geldwisselkantoor Suri Change in te trekken, zo meldt Suriname Herald. Dit Rotterdamse bedrijf bevindt zich al geruime tijd in het middelpunt van een strafrechtelijk onderzoek. Volgens het Openbaar Ministerie wordt Suri Change verdacht van betrokkenheid bij het witwassen van drugsgeld en grootschalig ondergronds bankieren. Als gevolg van deze verdenking heeft de toezichthouder DNB vorige week besloten om het bedrijf niet langer te registreren, hoewel specifieke details omwille van vertrouwelijkheid niet zijn vrijgegeven. De advocaat van Suri Change, Ayse imen, beweert echter dat het definitieve besluit nog niet is genomen en dat het bedrijf gedurende de komende zes weken bezwaar kan maken tegen de intrekking van de vergunning.
Suri Change is geen onbekende naam in de geldwisselbranche en bestaat al meer dan dertig jaar. De bewering dat het bedrijf nooit enig misdrijf heeft begaan, werd eerder geuit door Suri Change. Desondanks kreeg het bedrijf in maart te maken met politie-invallen, waarbij vijf personen werden aangehouden. Opvallend genoeg leidden deze invallen tot explosies bij verschillende filialen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Als gevolg van deze incidenten werden alle vestigingen gesloten door de gemeentelijke autoriteiten.
Suri Change had al sinds 2004 twee vergunningen bij DNB. De ene vergunning stelde het bedrijf in staat om geld naar het buitenland te verzenden zonder tussenkomst van een bank, terwijl de andere vergunning betrekking had op het wisselen van vreemde valuta. In juli beëindigde ING Bank haar samenwerking met Suri Change en sloot alle rekeningen van het bedrijf. De reden voor deze stap is niet expliciet vermeld, maar het suggereert verdere druk op het bedrijf vanwege de lopende onderzoeken.
Een ander onthullend moment in de geschiedenis van Suri Change was het toegeven van het bedrijf aan het Nederlandse actualiteitenprogramma Nieuwsuur dat het in de afgelopen jaren honderden ongebruikelijke betalingen te laat bij de overheid heeft gemeld. Dit leidde tot aanzienlijke bezorgdheid over de naleving van anti-witwaswetten en de melding van verdachte financiële transacties.
Dit is niet de eerste keer dat Suri Change in verband wordt gebracht met witwaspraktijken. In 2014 legde DNB het bedrijf al een boete op in verband met soortgelijke beschuldigingen. Het lijkt erop dat deze eerdere waarschuwingen niet hebben geleid tot aanzienlijke verbeteringen in het naleven van de wettelijke voorschriften door Suri Change.
Naast financiële instellingen heeft ook de Nederlandse politie haar banden met Suri Change verbroken na de invallen in maart. Gedurende een lange periode werden buitenlandse valuta bij Suri Change omgewisseld in euro’s en gestort op rekeningen van de politie. In 2017 deed de politie al eerder een inval bij Suri Change vanwege verdenkingen van witwassen, wat toen leidde tot het opschorten van de samenwerking, maar later werd deze hervat.
Het intrekken van de vergunningen van Suri Change door DNB is een significante ontwikkeling in het lopende onderzoek naar vermeende witwaspraktijken en illegaal bankieren. Hoewel Suri Change nog bezwaar kan maken tegen deze beslissing, zal dit zeker gevolgen hebben voor de toekomst van het bedrijf en degenen die erbij betrokken zijn. De financiële sector wordt geconfronteerd met toenemende regelgeving en toezicht om witwaspraktijken en illegale financiële activiteiten te bestrijden, en deze stap van DNB illustreert het vastberaden standpunt van de toezichthouder om dergelijk gedrag aan te pakken.
Het feit dat Suri Change al geruime tijd in het vizier van de autoriteiten is geweest, toont de ernst van de beschuldigingen en de noodzaak van een grondig onderzoek. De komende weken zullen ongetwijfeld cruciaal zijn voor de toekomst van Suri Change en de uitkomst van het bezwaar dat het kan indienen. Het zal interessant zijn om te zien hoe deze zaak zich ontwikkelt en welke verdere stappen de Nederlandse autoriteiten zullen nemen om witwassen en illegaal bankieren te bestrijden. Suriname Herald zal ongetwijfeld op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in deze zaak.
Selecteer een radio genre:
- Muziek